Salapi laundering: ingon nga kini mahitabo

"Money laundering" - usa ka proseso, nga mao ang usa ka hugpong sa mga pamaagi ug mga pamaagi sa pagbalhin sa mga pundo nga nakuha gikan sa ilegal nga mga kalihokan sa bisan unsang lain nga mga assets. Kini mao ang gikinahanglan aron sa pagsiguro nga ang ilang tinuod nga gigikanan nagpabilin nga wala mailhi, kini nga mga tag-iya wala mahibalo sa bug-os nga kamatuoran, ug ang mga representante sa mga awtoridad wala pagpataas sa bisan unsa nga mga pangutana. "Money" - mao ang legalization sa kita. Kini nagtumong sa mga nakuha sa illegal nga paagi.

Kita sa paghisgot mahitungod sa mga pundo nga nadawat sa sa dagway sa mga hiphip ingon sa usa ka lukat, media, nadakpan sa mga nawong ingon sa usa ka resulta sa sugo sa pagpanulis, pagpangawat, pagpangilkil, terorismo ug sa ingon sa. "Laundering" salapi makita hapit human sa bisan unsa nga krimen nga may kalabutan sa illegal nga income. Ang posibilidad sa usa ka hulga dili lamang alang sa katilingban apan usab alang sa ekonomiya.

"Laundering" salapi sa Russia, sa baruganan, sama sa bisan unsa nga lain nga mga nasod, kini gidala sa gawas sa tulo ka yugto. Ang una niini nga mga mao ang nakig-uban sa mga placement sa iligal nga nakuha nga pundo sa pinansyal nga mga institusyon, sa ikaduha nga yugto sa pinansyal nga transaksyon nga makatabang sa pagtago sa mga kamatuoran nga ang salapi nga nakuha gikan sa mga kriminal nga kalihokan. Sa katapusan sa sa proseso sa kapital mobalik perpetrator, apan karon kini mao ang "mahinlo." Balik dili lamang sa salapi kondili usab sa dagway sa pipila ka mga katungod sa kabtangan niini - ang mga kapilian sa daghan.

"Laundering" sa salapi mahimo nga gihimo sa mga nagkalain-laing mga porma. Sila naglakip sa paggamit sa mga institusyon banking, nagpahigayon cash transaksyon, sugal, sa pagpalit ug sunod-sunod nga pagbaligya sa jewelery, mga sakyanan, sa kultura butang, shares, tinuod nga kahimtang ug sa ingon sa. Bag-ohay lang, "laundering" sa salapi gihimo bisan sa ibabaw sa Internet. Kasagaran obserbahan sa currency manipulasyon.

Uban sa tanan niini nga nakasinati scammers naningkamot sa paglibog sa tanan nga mga tracks, ug ang proseso sa "paghinlo" sa paggahin ingon hilum kutob sa mahimo, nga walay pagdani sa bisan unsa nga pagtagad. Ang ilang mga lakang mao ang lisud kaayo sa pagsubay.

"Laundering" sa salapi mahimo nga gihimo pinaagi sa palsipikasyon sa mga dokumento, konklusyon sa "peke" kontrata, sa paghimo sa bakak nga mga pamahayag sa pagreport dokumento. Karon pa gani nga gigamit sa peke nga loan.

Kini giisip nga krimen sa buhis, non-pagbalik sa currency gikan sa gawas, ingon man sa mga dili-pagbayad sa mga kostumbre sa mga katungdanan nga wala giisip nga "hugaw salapi" mga tinubdan, apan ang mga pundo sa nadawat nga ingon sa usa ka resulta sa tanan nga gihulagway sa ibabaw, mahimo usab nga giisip nga "gilabhan".

"Laundering" sa salapi nga posible pinaagi sa "sa wala" sa kompanya. Unsa ang panon sa niini? Sila narehistro sa mga nominado. Kasagaran sa mga dokumento sa ilang mga tag-iya mao ang mga tawo nga dili na buhi sa tanan. Ania kini mao ang bili sa paghisgot sa usa ka-adlaw nga mga kompaniya. Sila lamang nga natala alang sa pipila ka mga indibidwal nakahimo sa paghimo kanila uban sa tabang sa mga gikinahanglan nga mga buhat. Sa diha nga ang registration sa niini nga kaso gigamit kaylap nga legal nga address ug sa mga magtutukod sa kadaghanan sa mga kaso sila usab kikokiko. Human sa liquidation sa niini nga mga kompanya wala mobiya sa bisan unsa nga mga timailhan, walay ilhanan.

Kriminal nga mga organisasyon sa launder salapi mahimong makamatikod ug bug-os nga legal nga malig-on. Ang direksyon sa ilang mga buhat nga dili igsapayan. Ang nag-unang butang mao nga sila lig-on nga ninglihok ug nagbuhat sa ilusyon nga ang mga tag-iya adunay usa ka income nga legal. Sa kaso sa mga problema uban sa mga awtoridad o sa buhis nga awtoridad, siya nagpunting sa kamatuoran nga kini naangkon o sa ubang mga kabtangan sa mga pundo nga nadawat gikan sa panon sa iyang gitukod. Kini mao ang kaayo kasaligan.

Sa katingalahan, ang "laundering" sa salapi mahimo nga gihimo ug usa ka kinabuhi nga walay daghan kaayo mitungha kini nga isyu. Ang butang mao nga kini mao ang usahay dili igo sa paghulat alang sa usa ka yugto sa panahon.