Responsibilidad alang sa paglapas sa currency lehislasyon

Kay sa bisan unsa nga estado currency regulasyon kanunay nga usa ka mahinungdanon nga bahin sa pagsiguro sa kahimtang sa pagkasoberano ug sa kalig-on sa nasudnong pinansyal ug ekonomiya nga sistema. Ang sama nga bili ang gihatag sa niini nga isyu sa atong nasud, nga gisagop ang usa ka espesyal nga RF Balaod "Sa Currency Regulation". balaod Kini nga motino sa mga awtoridad sa buhis nga ingon sa usa ka awtorisado nga institusyon exchange control, ang ulo sa nga mao ang pananglitan sa Tax Ministeryo. Ang balaod naglatid nga ang responsibilidad alang sa paglapas sa currency balaod sumala sa mga probisyon sa Administrative Code, sa partikular Artikulo 15.25 ug 23,60. Dugang pa, paglapas sa currency balaod gitugotan sumala sa gikinahanglan sa balaod nga gihisgotan sa ibabaw. Ang hilisgutan sa iyang regulasyon mao ang mga operasyon uban sa mga kapanguhaan currency, bililhong mga metal ug securities, nga gitudlo ngadto sa mga bug-os nga katakos sa estado. Lakip sa mga paglapas sa sa sa kapatagan sa kwarta ug pinansyal nga mga kalihokan naglakip sa:

- pagpatuman sa mga langyaw nga exchange transaksyon pinaagi sa mga tawo ug mga organisasyon nga wala sa mga angay nga Permissions (lisensiya) alang sa pagpahigayon niini nga mga kalihokan. Paglapas sa naglakip usab sa mga kalihokan sa mga sakop, nga, bisan sila nakadawat sa angay nga Permissions, apan kini mao ang gidala sa gawas uban sa paglapas sa balaod. Sa partikular, ang usa ka minatarong, sa maayohon komon nga panghitabo mao ang pag-abli sa residente asoy, nga gigama sa paglapas sa sa natukod nga kapunongan sa sa Russian Federation sa gawas sa utlanan. paglapas Kini naghatag og administrative silot alang sa mga indibidwal ug mga organisasyon sa dagway sa multa, nga sanglit natagal depende sa gidak-on sa operasyon, diha sa laing mga 1/10 sa usa ka bug-os nga gidak-on.

- paglapas sa kahusay ug panahon sa pinugos nga import nga mga butang ngadto sa nasud, sa kadako sa bili nga katumbas sa bili nga gigamit alang sa pagbayad sa ilang pinansyal nga mga kapanguhaan. Kini mao usab ang usa ka paglapas mao ang kapakyasan sa pagbalik sa panahon nga ang balaod gibalhin nga pundo. paglapas Kini naglakip sa responsibilidad alang sa paglapas sa currency nga lehislasyon sa porma sa aplikasyon sa mga silot diha sa mga kantidad nga gibutang diha sa nag-unang parapo;

- paglapas sa mga pamaagi ug sa mga lagda sa admission sa mga asoy sa revenue, nga nakuha alang sa eksport sa mga butang, mga produkto intellectual property ug mga serbisyo. Dinhi, ang responsibilidad alang sa paglapas sa currency lehislasyon naghatag alang sa multa, ang bili sa gitinguha nga daan sumala sa tanan nga mga bug-os nga kantidad sa mga serbisyo nga gihubad, o mga produkto sa trabaho sa mga intellectual property.

- set ug liability alang sa paglapas sa currency balaod, kon dili makatuman sa mga malig-on sa pamaagi sa accounting alang sa mga transaksyon sa foreign exchange nga kalihokan. Sa susama, ang disorder ug ang kapakyasan sa pag-report niini nga mga operasyon, kalangay sa pagtago niini nga mga dokumento. Sa kini nga kaso, ang administrative silot mao ang usa ka lino nga fino nga bili gikan sa 50 ngadto sa 100 (alang sa mga indibidwal) ug gikan sa 400 ngadto sa 500 (alang sa legal) SMIC.

Ang balaod nga gihatag sa katungod sa pagribyu sa currency balaod kaso sa paglapas sa mga awtoridad sa buhis sa ilang teritoryo hurisdiksyon. Dugang pa, kini nga mga lawas nga gihatagag gahom sa pag-monitor sa implementasyon sa balaod sa operasyon sa mga langyaw nga currency, mao ang responsable alang sa paglapas sa kontrol sa mga langyaw nga exchange sila.

Base sa mga tungtonganan data alang sa prosekusyon, ang tanan nga mga organo sa mga awtoridad sa buhis mao ang mga obligado sa pagpaapil sa mga residente sa responsibilidad alang sa paglapas sa sa sa kapatagan sa operasyon sa mga langyaw nga exchange.

Sa espesyal nga mga kaso, sa bali sa mga lagda sa operesyon sa mga langyaw nga exchange ug naghatag og alang sa kriminal nga kalagmitan. Kini nga responsibilidad moabut sa usa ka non-pagbalik gikan sa gawas sa Russian Federation dako nga kantidad sa reserves foreign exchange, nga mao ang mga nga kredito sa asoy sa usa ka awtorisado nga bangko sa Russian Federation.